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〔2025〕第6號(hào)

根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）以及《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2022年修訂）》（民租發(fā)〔2022〕240號(hào))（以下簡稱《公司辦法》）要求，現(xiàn)將民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）與三亞民生旅業(yè)有限責(zé)任公司（以下稱“三亞旅業(yè)”）開展的重大關(guān)聯(lián)交易披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

自2023年3月起，公司與三亞旅業(yè)持續(xù)深化合作，簽訂外包服務(wù)合同及其他相關(guān)協(xié)議，三亞旅業(yè)為公司的租賃業(yè)務(wù)提供乘用車、商用車及工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域的外包服務(wù)。

二、交易對手情況 

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況 

關(guān)聯(lián)法人名稱：三亞民生旅業(yè)有限責(zé)任公司

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：付麗娟

注冊地址：三亞市海棠灣鎮(zhèn)海棠北路116號(hào)三亞海棠灣威斯汀度假酒店產(chǎn)權(quán)式套房服務(wù)區(qū)

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：職業(yè)中介活動(dòng)；勞務(wù)派遣服務(wù)；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；煙草制品零售；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（游泳）；生活美容服務(wù)；理發(fā)服務(wù)；洗浴服務(wù)；足浴服務(wù)；二手車拍賣（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）一般項(xiàng)目：小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；承接檔案服務(wù)外包；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；企業(yè)形象策劃；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；文藝創(chuàng)作；以自有資金從事投資活動(dòng)；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；倉儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；充電控制設(shè)備租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；特種設(shè)備出租；酒店管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢服務(wù)；藝術(shù)品代理；藝（美）術(shù)品、收藏品鑒定評(píng)估服務(wù)；體育健康服務(wù)；健身休閑活動(dòng)；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；洗燙服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；日用百貨銷售；停車場服務(wù)；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)信用管理咨詢服務(wù)；企業(yè)信用調(diào)查和評(píng)估；市場營銷策劃；品牌管理；二手車經(jīng)銷；二手車經(jīng)紀(jì)；機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；企業(yè)會(huì)員積分管理服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

三亞旅業(yè)為公司關(guān)聯(lián)方，與公司之間的交易為關(guān)聯(lián)交易。

三、定價(jià)政策

公司與三亞旅業(yè)開展的關(guān)聯(lián)交易，公司按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，且符合《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2022年修訂）》的定價(jià)原則和具體定價(jià)要求，符合關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性。

四、關(guān)聯(lián)交易金額

按照監(jiān)管及《公司辦法》的規(guī)定，公司與單個(gè)關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額達(dá)到公司上季末資本凈額5%以上，或累計(jì)達(dá)到公司上季末資本凈額10%以上時(shí)，即被視為重大關(guān)聯(lián)交易。

公司嚴(yán)格按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》要求，將公司與三亞旅業(yè)之間的交易納入關(guān)聯(lián)交易管理，并于該辦法正式實(shí)施之日（2023年3月1日）起累計(jì)計(jì)算公司與三亞旅業(yè)的關(guān)聯(lián)交易金額。截至2025年5月31日，公司與三亞旅業(yè)之間交易金額已累計(jì)達(dá)21.67億元人民幣，占公司2025年第一季度末資本凈額（247.18億元）的8.77%，預(yù)計(jì)2025年7月或?qū)⒂|達(dá)重大關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

五、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的意見、董事會(huì)決議情況

2025年5月30日，公司第四屆董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了上述重大關(guān)聯(lián)交易，并同意將其提交董事會(huì)審議。

2025年6月24日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過上述重大關(guān)聯(lián)交易。

六、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況 

公司獨(dú)立董事已依法對公司本次重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易屬于公司與三亞旅業(yè)開展的正常業(yè)務(wù)，交易方案符合一般商業(yè)原則以及有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及《公司章程》《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2022年修訂）》，交易公允，沒有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。

民生金融租賃股份有限公司

2025年7月1日