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〔2025〕第7號

根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）開展的重大關(guān)聯(lián)交易披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況 

公司下屬海洋之風航運有限公司、海洋之賦航運有限公司、海洋之聲航運有限公司等3家SPV公司擬分別與民生銀行開展風險參與業(yè)務(wù)，單筆交易金額分別為不超過1.2億美元、不超過1億美元及不超過1.3億美元，合計金額不超過3.5億美元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司與單個關(guān)聯(lián)方之間的交易金額達到公司上季末資本凈額10%以上時，該交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。本次合計交易金額占公司2025年第一季度末資本凈額（247.18億元）的10.52%，已達到重大關(guān)聯(lián)交易標準。

二、交易對手情況 

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況 

關(guān)聯(lián)法人名稱：中國民生銀行股份有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：高迎欣 

注冊地：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號

注冊資本：人民幣4378241.8502萬元

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù) 及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其它業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

民生銀行持有公司54.96%股權(quán)，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 

三、定價政策 

公司與民生銀行開展的關(guān)聯(lián)交易，公司按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，且符合《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2022年修訂）》的定價原則和具體定價要求，符合關(guān)聯(lián)交易定價的公允性。 

四、關(guān)聯(lián)交易金額 

公司下屬海洋之風航運有限公司、海洋之賦航運有限公司、海洋之聲航運有限公司等3家SPV公司擬分別與民生銀行開展風險參與業(yè)務(wù)，單筆交易金額分別為不超過1.2億美元、不超過1億美元及不超過1.3億美元，合計金額不超過3.5億美元。

五、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見情況 

2025年6月17日，公司第四屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第十二次會議審議通過了上述重大關(guān)聯(lián)交易，并同意將其提交董事會審議。

2025年6月24日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過上述重大關(guān)聯(lián)交易。

六、獨立董事發(fā)表意見情況 

公司獨立董事已依法對公司本次重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見，認為該關(guān)聯(lián)交易屬于公司與民生銀行開展的正常業(yè)務(wù)，交易方案符合一般商業(yè)原則以及有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及《公司章程》《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2022年修訂）》，交易公允，沒有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。

民生金融租賃股份有限公司

2025年7月1日