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〔2025〕第1號

根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）重大關(guān)聯(lián)交易相關(guān)信息披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況概述及交易標的情況

2024年7月，在民生銀行核定的公司集團授信額度中，公司業(yè)務(wù)板塊額度、低風險額度、金融機構(gòu)板塊項下資金交易類授信額度合計311億元。根據(jù)《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法(2022年修訂)》(民租發(fā)〔2022〕240號)的規(guī)定，公司與單個關(guān)聯(lián)方之間的交易金額達到公司上季末資本凈額10%以上時，該交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)以上標準，上述授信額度足額使用將構(gòu)成公司與民生銀行間的重大關(guān)聯(lián)交易。

二、交易對手情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)法人名稱：中國民生銀行股份有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：高迎欣

注冊地：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街2號

注冊資本：人民幣4378241.8502萬元

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其它業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

民生銀行持有公司54.96%股權(quán)，根據(jù)《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法(2022年修訂)》(民租發(fā)〔2022〕240號)的規(guī)定，民生銀行為公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、定價政策

公司與民生銀行開展的關(guān)聯(lián)交易，公司按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，且符合《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的定價原則和具體定價要求，符合關(guān)聯(lián)交易定價的公允性。

四、關(guān)聯(lián)交易金額

在民生銀行核定的公司集團授信額度中，公司業(yè)務(wù)板塊額度、低風險額度、金融機構(gòu)板塊項下資金交易類授信額度合計311億元，該授信額度金額達到公司上季末資本凈額10%以上，足額使用將構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

五、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見情況

2024年8月20日，公司第四屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第八次會議審議通過了上述重大關(guān)聯(lián)交易議案并提交董事會審議。

2024年12月27日，公司第四屆董事會第十三次會議審議批準上述重大關(guān)聯(lián)交易。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

公司獨立董事已依法對公司授信類重大關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表意見，認為該關(guān)聯(lián)交易符合一般商業(yè)原則以及有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求及《民生金融租賃股份有限公司章程》《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及其他制度規(guī)定，交易公允，沒有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情形。

民生金融租賃股份有限公司

                               2025年1月2日