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根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）重大關(guān)聯(lián)交易信息披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況

公司與民生銀行續(xù)簽新一年度的《本外幣同業(yè)借款合同》。合同金額270億元，合同期限為1年，業(yè)務(wù)品種為同業(yè)借款。

二、交易對手情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)法人名稱：中國民生銀行股份有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：高迎欣

注冊地：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號

注冊資本：人民幣4378241.8502萬元

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其它業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

民生銀行持有公司54.96%股權(quán)，根據(jù)《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法(2022年修訂)》(民租發(fā)〔2022〕240號)的規(guī)定，民生銀行為公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、定價政策

公司與民生銀行開展的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)市場慣例，借款利率由資金融出方定價。民生銀行按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，且須符合《中國民生銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的定價原則和具體定價要求，符合關(guān)聯(lián)交易定價的公允性。

與此同時，同業(yè)借款為金融租賃公司的常規(guī)融資業(yè)務(wù)，市場價格透明。公司作為同業(yè)借款業(yè)務(wù)中的借款人，系價格承擔(dān)方，提款前須向資金融出方廣泛詢價，并結(jié)合資金價格、出款規(guī)模、期限結(jié)構(gòu)、資金穩(wěn)定度等綜合維度，從報價范圍中選取符合公司融資策略和流動性安排的資金報價開展同業(yè)借款業(yè)務(wù)。在確保流動性安全前提下，降低公司融資成本。關(guān)聯(lián)交易定價為市場化詢價的結(jié)果，定價遵循客觀、公平、公允的原則，符合關(guān)聯(lián)交易定價的公允性。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次續(xù)簽《本外幣同業(yè)借款合同》金額270億元，占公司2023年二季度資本凈額的113.34%，根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法(2022年修訂)》(民租發(fā)〔2022〕240號)的規(guī)定，該項交易構(gòu)成公司與民生銀行間的重大關(guān)聯(lián)交易。

五、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見情況

2023年7月3日，公司第四屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第五次會議審議通過了上述重大關(guān)聯(lián)交易議案并提交董事會審議。

2023年8月2日，公司第四屆董事會第三次臨時會議審議批準上述重大關(guān)聯(lián)交易。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

公司獨立董事已依法對該筆重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見：認為該筆關(guān)聯(lián)交易方案符合一般商業(yè)原則以及有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求及《民生金融租賃股份有限公司章程》《民生金融租賃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及其他制度規(guī)定，交易公允，沒有發(fā)現(xiàn)存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情形。

民生金融租賃股份有限公司

2023年8月30日